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陕西汉阴农商行因发放无实际用途贷款收73万元罚单

近日，国家金融监督管理总局陕西监管局官网发布行政处罚信息公示，陕西汉阴农村商业银行（以下简称“汉阴农商银行”）因存在贷后管理不到位及虚增信贷规模等违规行为，被安康金融监管分局依法处罚，同时，相关责任人员也受到相应惩戒。公示信息显示，汉阴农商银行的主要违法违规行为包括两方面：一是贷后管理不到位，导致贷款资金被挪用；二是通过“即放即收”的方式发放无实际用途的贷款，以此虚增信贷规模。依据相关规定，安康金融监管分..

2025-06-26

厦门金美信消费金融有限责任公司因信用信息管理违规收82万罚单

近日，中国人民银行厦门市分行对厦门金美信消费金融有限责任公司（简称“金美信消金”）开出82万元罚单，成为年内第三家因信用信息管理违规被罚的持牌消金机构。来源：中国人民银行

2025-06-26

2025年浙江农信系统22家机构已被罚超2898万元

2025年6月20日，国家金融监督管理总局嘉兴监管分局披露行政处罚信息，浙江禾城农村商业银行股份有限公司因多项贷款违规行为，被处以115万元?？?，原副行长商晓明等责任人同步受惩。经查，禾城农商行存在发放不符合条件的固定资产贷款、贷款实际用途与合同约定不符，未按项目资本金到位比例及工程进度放款，且贷后管理缺位等违规问题。依据监管规定，嘉兴金融监管分局对该行开出115万元罚单；原副行长商晓明因关联违规，被警告并?？?万..

2025-06-25

长沙一医院及3名非医师人员被行政处罚

安排非医师人员审核电子处方，医院和个人均被罚！近年来，互联网医院凭借便捷、高效的独特优势，如雨后春笋般大量出现，迅速走入百姓生活中，但在实际运行中，药品管理不规范等潜在风险和监管难题随之而来，甚至出现非医生开具电子处方单等严重违法行为，须引起重视。案情直击近日，长沙县行政执法局接相关部门线索反映：星沙某互联网医院安排非医师人员登录医师账号为患者开具电子处方单。经调查，该医院安排医师通过音视频通讯系统、手..

2025-06-24

农信系统一周被罚超1400万元，河北农信罚单数量居首

今年以来，对于农村中小金融机构监管力度不断加强。企业预警通数据显示，6月16日至6月20日一周内，监管部门共对农商行、农信社、村镇银行等农村金融机构开出26张罚单，合计被罚没金额1417.54万元。其中，反洗钱业务违规尤为突出，成监管处罚重点领域。6.23-农信系统一周罚单在披露的罚单中，反洗钱业务违规是出现频率最高的违规类型。例如，河北平山农商行因反洗钱业务违规被罚76万元，望都县农村信用联社因涉及支付结算、反洗钱、数据报送与..

2025-06-24

都邦财险青岛分公司因虚列费用、直销业务虚挂中介套取费用收42万罚单

6月20日，国家金融监督管理总局发布处罚信息，因虚列费用、直销业务虚挂中介套取费用，青岛金融监管局对都邦财产保险股份有限公司青岛分公司?？?2万元，对时任总经理助理兰波警告并?？?万元来源：国家金融监督管理总局

2025-06-23

上饶农商银行因多项违规收96.81万罚单，半年内两任董事长均被禁业

近日，中国人民银行上饶市分行最新公示的行政处罚信息显示，上饶农商业银行存在多项违规行为。该行涉及提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表、未按规报送账户开立资料、货币业务人员不具备假币鉴别能力、未及时解缴假币、占压财政资金、与身份不明客户交易，以及提供个人不良信息时未事先告知信息主体等问题。鉴于此，监管部门于2025年6月13日对其作出处罚决定，给予警告并?？?6.81万元。此次处罚中，时任上饶农商银行副行长邓某辉、信息科技（..

2025-06-19

ST百利信披违规被罚1130万！实控人王海荣非经营性占用资金1.92亿元

近日，湖南证监局对ST百利（603959）信息披露违法违规案作出最终处罚决定。调查显示，ST百利在2022年至2023年间被实控人王海荣非经营性占用资金1.92亿元，且连续三年定期报告存在重大遗漏。公司及多名高管合计被罚1130万元，其中时任副总裁兼财务总监王伟因未勤勉尽责被警告并罚款80万元。这一案件揭开了上市公司治理漏洞与信披合规风险交织的冰山一角。1.92亿资金占用的隐秘路径年报连续三年重大遗漏ST百利的资金占用链条始于2022年6月..

2025-06-13

联环药业因违反《反垄断法》被罚没超6100万元

联环药业（600513.SH）被监管部门行政处罚一事“靴子落地”，公司于近日收到了天津市市场监督管理委员会的《行政处罚决定书》，合计被罚没超6100万元。今日晚间，联环药业发布公告，公司在收到《行政处罚告知书》后，向天津市场监管委提交了听证申请，但因听证意见不足以推翻执法人员对本案的事实认定而未获采纳，公司于近日收到了天津市监管委的《行政处罚决定书》，因在销售原料药地塞米松磷酸钠过程中违反了《反垄断法》，合计被罚没约6103...

2025-06-11

国泰财产保险有限责任公司因涉及关联交易报告存在遗漏等问题收196万罚单

6月6日消息，国泰财产保险有限责任公司发布公告，正式披露了国家金融监督管理总局对其下发的行政处罚决定书内容，此次处罚在保险行业引发关注。据公告显示，处罚决定书明确指出国泰财产保险有限责任公司存在多项违规行为。在关联交易管理方面，关联方和关联交易报告存在遗漏，因此，这使得公司的关联交易情况未能全面、准确地呈现给监管部门，增加了潜在的金融风险隐患；在销售环节，给予投保人合同约定以外的其他利益，这种行为破坏了..

2025-06-11