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易安财险13人因保险条款和保险费率违反规定等4项违规被罚款共计171万元

据国家金融监管总局官网消息显示，易安财险13名相关责任人被警告并罚款共计171万元。相关责任人包括李军、曹海菁、付兴亮、李民、赵振民、王文瑜、曹莉莉、仇传喜、岳云峰、程爽、彭煊、解晖、刘旸等。其中，李军被撤销任职资格，曹海菁被禁止进入保险业5年。来源：国家金融监管总局官网

2025-06-09

阳光消金因合作业务管控不到位等多项违法违规行为收140万元罚单

国家金融监督管理总局北京监管局近日发布行政处罚信息，北京阳光消费金融股份有限公司（以下简称“阳光消费金融”）因多项违法违规行为，被处以140万元罚款。罚单显示，阳光消费金融的违法违规行为主要集中在合作业务与贷后管理方面。具体包括：合作模式存在不足，合作业务管控不到位；未自主计算授信额度及贷款定价；贷后管理有效性不足；合作机构管理不到位等。其中，“未自主计算授信额度及贷款定价”这一违规事项在过往罚单中较为少见。..

2025-06-05

违规返利及数据造假，太平洋财险浙江、温州分公司收金融监管局罚单

6月3日，国家金融监督管理总局发布处罚信息，因给予投保人保险合同约定以外的其他利益；编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料，中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司被罚款56万元，陈首伟（时任中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司副总经理）被警告并罚款14万元。6月3日，国家金融监督管理总局发布处罚信息，因给予投保人保险合同约定以外的其他利益；编制或者提供虚假的报告、报表、文件资料，中国太平洋财产保险股份有限..

2025-06-03

江苏两家农商行因个人贷款管理不到位等，合计收140万罚单

5月28日，国家金融监督管理总局宿迁监管分局一连发布多张罚单，江苏泗洪农商银行和江苏沭阳农商银行因多项违法违规行为被罚，合计罚款金额140万元。3名相关责任人被警告并被?？?，合计被罚25万元。江苏泗洪农商银行因个人贷款管理不到位，被?？?0万元，时任该行贷后管理中心主任祖永被警告并被?？?万元。江苏沭阳农商银行因流动资金贷款管理不到位、个人贷款管理不到位、票据业务管理不到位，被?？?0万元，没收违法所得4.795743万元。该..

2025-05-30

乌海银行因违反反洗钱管理规定等收163.8万发罚单

日前，中国人民银行乌海市分行行政处罚决定信息公示表显示，乌海银行因违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定，被中国人民银行乌海市分行警告，并处?？钊嗣癖?63.8万元。多名相关责任人被罚：吉某林，乌海银行首席风险官，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被?？钊嗣癖?.8万元。张某柱，时任乌海银行法律合规部总经理，因未履行对异常账户、可疑..

2025-05-29

海南农商银行因违反账户管理规定收69.5万元罚单

日前，中国人民银行海南省分行行政处罚决定信息公示表显示，海南农商银行因违反账户管理规定，被中国人民银行海南省分行警告并罚款69.5万元。海南农商银行是在原海南省农村信用社联合社和19家市县法人农信社（农商银行）基础上，采取新设合并方式组建而成，是全国首家按照全省统一法人模式改革成立的地方法人银行，其前身可溯至1951年琼山区美兰椰子头信用社。2024年4月26日，国家金融监督管理总局海南监管局批复同意海南农商银行开业..

2025-05-28

利安人寿河南分公司、郑州中心支公司因 "造假+诱导"双违规，收52万元罚单

5月27日，国家金融监督管理总局发布处罚信息，因编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料；唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动，利安人寿保险股份有限公司河南分公司被警告、罚款24万元。因唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动，刘建国（时任利安人寿保险股份有限公司河南分公司本部负责人）、胡宗鹏（时任利安人寿保险股份有限公司河南分公司本部一区组训）各被警告、?？?万元。因编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料..

2025-05-28

湖南一地查处6起违规校外培训行为！举报方式公布

为深入贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的决策部署，持续巩固校外培训治理成果，2025年春季开学以来，湖南省益阳市教育系统强化监管执法，严肃查处了6起违规校外培训行为，其中，持证机构违规培训2起，无证机构非法办学4起。现通报如下：一、持证机构违规培训（2起）二、无证机构非法办学（4起）各县市区教育行政部门均已按照《校外培训行政处罚暂行办法》相关规定对以上违法违规行为进行处理；对符合立案条件的，按照相关法律法规进..

2025-05-23

周某利用职务便利违法发放贷款480余万

2025年4月，湖南省岳阳市华容县公安局经侦大队接到华容某金融机构报警称：其工作人员周某在任职期间违法发放贷款。接到报警后，经侦大队迅速组织警力成立工作专班，通过对相关资料进行梳理与分析研判，办案人员掌握了周某违反国家规定发放贷款的违法犯罪证据。经查，2016年至2021年期间，周某利用职务便利，违反国家规定发放借名贷款24笔，金额480.8万元，贷款至今均未归还，其行为严重扰乱了金融秩序，给金融机构造成了重大损失，已涉..

2025-05-22

8000万余黄金离奇蒸发，深圳一企业虚列研发费用偷税3600万遭重罚

原标题：“不知所踪”的黄金研发投入——深圳金斯达应用材料有限公司虚列研发费用偷税真相近期，国家税务总局深圳市税务局稽查局根据税收大数据及相关涉税线索，依法查处深圳金斯达应用材料有限公司违规享受研发费用加计扣除税收优惠偷税案件。经查，该公司通过在研发费用中虚列黄金材料支出等手段进行虚假纳税申报，违规享受研发费用加计扣除税收优惠，少缴企业所得税1621.16万元，同时该公司还存在其他少缴税款行为。针对其违法事实，稽..

2025-05-20